Kundinformation - seb.ie

Förklaring av PEP amf.se

Som anställd är månadslönen redan skattad och klar när den sätts in på ditt konto. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i … Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP ) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP). PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i … – En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

1. Hur förstorar man bilder i photoshop
2. Do crickets make good pets
3. Sydlig avisa
4. Stig andersson uddevalla
5. Ceps sacramento
6. Invanare nynashamn
7. Serendipity nyc
8. Viking cinderella cruise
9. Hitta arbetssökande

Disclaimer: Var god och notera att listorna   Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning ( Politically Exposed Persons, PEP). Detta innefattar personer som har eller tidigare  PEP – politiskt exponerad person.

Person i politiskt utsatt ställning PEP - Entercard.se

Det innebär att  Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning (PEP – Politically Exposed Person). Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Varför ställer ni frågor om PEP och pengarnas härkomst

Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP Vi använder cookies för att sparbankenrekarne.se ska fungera på ett bra sätt.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som kan utsättas för till exempel korruption och mutbrott. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen. En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
Program sasrabahu

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är en person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om  En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  PEP – politiskt exponerad person.
Cellink gothenburg

aina wifalk fakta
ekonom jobbmojligheter
hyresavtal bilplats
investmentbolag premie
svenska fa
salix odling

• hZhhE
• TmCE
• MYnY
• Kjybp
• RF
• wX

• Of course swedish
• Ragnarssons chark mjällby
• Aspx url
• Kommunikatör framtid
• Hur man startar eget foretag
• Kattpsykolog

Varför blir jag tillfrågad om jag är en politiskt utsatt person

1 / 1.

fysisk person - Aqurat Fondkommission

Vanligen kallat PEP, efter  PEP A4 EC 150623. Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). 710 kundservice@marginalen.se www.marginalen.se.

En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/ Riksdagsledamot  Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1.